27 декабря 2019 года мальтийское правительство опубликовало список новых обладателей «золотых паспортов» за 2018 год. Среди них больше десяти полных тезок российских бизнесменов и членов «Единой России». На это 15 января обратил внимание РБК.
В 2018 году гражданство Мальты получили полные тезки:
-
Бывшего акционера АФК «Система» Александра Горбатовского;
-
Основного владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова;
-
Основателя и председателя совета директоров группы компаний «Гута» Юрия Гущина;
-
Основателя и члена совета директоров продуктовой сети «Магнолия» Леонида Лунева;
-
Бывшего главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева;
-
Бывшего топ-менеджера структур Сулеймана Керимова, бывшего гендиректора «Нафта Москва» Александра Мосионжика;
-
Гендиректора компании Gamma Development, члена политсовета калининградского регионального отделения «Единой России» Юрия Находкина;
-
Членов совета директоров Ситибанка Леонида Шоршера и Сергея Камзина;
-
Председателя совета директоров чаефасовочной компании «Май», бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Игоря Лисиненко (Он уже подтвердил, что получил мальтийское гражданство);
-
Партнера адвокатского бюро «Иванян и партнеры» Василия Торкановского (Компания известна тем, что защищала интересы России в споре с Украиной в ЕСПЧ о присоединении Крыма, а также в споре с акционерами ЮКОСа. Сам Торкановский представлял интересы России в споре России с Грузией и Украиной).
Чтобы получить «золотой паспорт» Мальты, не обязательно там жить. Достаточно внести €650 тысяч в национальный инвестиционный фонд, вложить дополнительные €150 тысяч в экономику страны и приобрести или арендовать недвижимость на ее территории. Схожие правила получения инвестиционного гражданства действуют в Болгарии и на Кипре.
В январе 2019 года Европейская комиссия выступила за ужесточение процесса выдачи документа: получатель «золотого паспорта» автоматически становится гражданином ЕС. Критики такой программы считают ее «инструментом для спекуляций недвижимостью, коррупции и отмывания денег».