- 2 мин
- 46
Не заплатил налоги и вывел деньги за рубеж: бизнесмена обвинили в махинациях на 660 млн
В Томске директора коммерческой компании обвинили в финансовых махинациях на сумму свыше 660 млн рублей. Следствие считает, что он уклонился от уплаты налогов на 390 млн рублей, незаконно перевел за границу более 240 млн и попытался получить из бюджета еще 30 млн.
В Томске директора компании обвинили в мошенничестве на общую сумму более 660 млн рублей. Предприниматель признал вину по всем трем эпизодам, сообщает РБК со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
По версии следствия, с октября 2023 года по март 2025 года руководитель компании уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму свыше 390 млн рублей. Для этого он включал в декларации ложные сведения о договорах с контрагентами, занижал налогооблагаемую базу и искусственно завышал расходы организации.
Кроме того, следователи установили, что директор перевел более 240 млн рублей на счета иностранных компаний. Для проведения операций, как утверждает СК, использовались подложные международные контракты.
Еще один эпизод связан с попыткой незаконно получить деньги из бюджета. По данным следствия, предприниматель направил в налоговую службу документы на возмещение НДС в размере более 30 млн рублей, однако ведомство отказало в выплате.
«Довести преступление до конца обвиняемый не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку налоговым органом в возмещении налога было отказано», — пояснили в СК.
По информации ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, речь идет об ООО «Авиа спец сервис», которым в период предполагаемых преступлений руководил Андрей Неганов. Компания зарегистрирована в Томске в 2010 году. Согласно данным РБК Компании, ее выручка за 2024 год составила около 5,15 млрд рублей.
Финансовые нарушения выявили следователи совместно с сотрудниками управления ФСБ по Томской области. После предъявления обвинений предприниматель признал вину. Следственные действия продолжаются.
